เว็บเล่นบอล คาสิโน Hawaiian Gardens ปรับ $ 6M สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำให้เข้าใจผิด

เว็บเล่นบอล นายพลแคลิฟอร์เนียซาเวียร์เบเกอร์รากล่าวว่าห้องบัตรจะจ่ายเงินให้รัฐ 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับผู้กำกับดูแลการพนันที่ทำให้เข้าใจผิดและละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

มันเป็นการตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักการควบคุมการพนันของรัฐสำนักงานของ Becerra กล่าวว่าทำสถิติได้มากกว่า 2.1 ล้านเหรียญก่อนหน้า การสืบสวนยังนำไปสู่การร่วมมือครั้งแรกระหว่างแคลิฟอร์เนียและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางเพื่อแบ่งปันข้อมูลและเสนอการฝึกอบรมให้กับอุตสาหกรรมการพนัน

เบเคอร์กล่าวว่า บริษัท เว็บเล่นบอล ล้มเหลวในการเปิดเผยการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเครือข่ายและพยายามที่จะหลอกลวงกระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาหลายปี

FinCEN เว็บเล่นบอล กำหนดโทษเพิ่มอีก 2.8 ล้านดอลลาร์สำหรับความล้มเหลวในการมีโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ ล้มเหลวในการรายงานการทำธุรกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินในจำนวนมากกว่า $ 10,000; ไม่สามารถรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยบางอย่างได้ และความล้มเหลวในการเก็บบันทึกที่เหมาะสมระหว่างปี 2009 ถึงปี 2016

“ ไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและพยายามที่จะหลอกลวงผู้กำกับดูแลให้เข้าใจผิด” เว็บเล่นบอล กล่าว “ เป็นเวลา 24 เดือนพวกเขาจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขา…กำลังกระจายอยู่กับพวกเขา และหากพวกเขาทำไม่ได้พวกเขาจะต้องได้รับใบอนุญาตแล้ว”

บริษัท ล้มเหลวเป็นเวลาหลายปีในการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐว่าถูกสอบสวนโดยกรมธนารักษ์หรือยอมรับว่าละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง Becerra กล่าวว่า บริษัท ที่ส่งภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จหลายแอปพลิเคชั่นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่รัฐสำนักควบคุมการพนันโดยไม่เปิดเผยข้อมูล

ประธานสมาคมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย Kyle Kirkland เว็บเล่นบอล กล่าวว่าการละเมิดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและมีศูนย์กลางที่การรายงานที่ไม่ถูกต้องโดยไม่มีหลักฐานการฟอกเงินจริง